港媒:审查渣打洗黑钱事件不力 德勤被罚款千万美元

港媒:审查渣打洗黑钱事件不力 德

会计师事务所德勤被指控审查渣打集团洗黑钱事件不力,旗下德勤财务咨询遭纽约当局罚款1000万美元,并勒令暂停向纽约部分银行提供服务一年,但不涉及德勤的审计部门。纽...

金融 渣打 德勤 黑钱 2021-04-10

“公安”来电说住户涉“洗黑钱” 6万余元存款被划走

“公安”来电说住户涉“洗黑钱”

“公安”部门突然来电,称住户涉嫌“洗黑钱”,还转来检察院发布的“刑事逮捕令资金管制令”,要求住户把钱存入“安全账户”。昨日记者了解到,阎良区一住户遭遇这样的电信...

金融 住户 公安 黑钱 2021-04-10

印度5000亿美元“黑钱”被存入国外银行(图)

印度5000亿美元“黑钱”被存入

印度中央调查局(CBI)局长阿马尔·普拉塔普·辛格(AmarPratapSingh)13日披露称,瑞士等“避税天堂”国家银行中存储的印度“黑钱”总额高达5000...

金融 印度 黑钱 中央 2021-04-10

汇丰控股为洗黑钱罚款拨备7亿

汇丰控股为洗黑钱罚款拨备7亿

昨日,正面临美国反洗黑钱和控制系统巨额罚款及Libor利率操纵案调查双重困境的汇丰公布了中期业绩。根据中报显示,安列账基准计算,汇丰控股集团今年上半年税前利润为...

金融 汇丰 罚款 黑钱 2021-04-10

女子遭遇电信诈骗 “洗黑钱” 被骗1482万元

女子遭遇电信诈骗 “洗黑钱” 被

上海警方昨天披露了今年以来发生的两起千万元级电信诈骗的案发经过。两位被害人都曾接受过电信诈骗的防范宣传,但最终还是对骗子言听计从,“倾囊而出”,其中一位甚至把自...

金融 电信 黑钱 上海 2021-04-10

小伙银行卡被人误存240万 担心被洗黑钱一夜不眠

小伙银行卡被人误存240万 担心

天降240万小伙很纠结陈志刚收到240万元转账的短消息。天降巨款惊喜收到银行短信,到款240万元。惊讶挨个电话确认,无人给其汇款。惊吓害怕参与洗黑钱,会卷入是非...

金融 小伙 银行卡 黑钱 2021-04-10

一跨国洗黑钱集团在港洗黑钱逾17亿元

一跨国洗黑钱集团在港洗黑钱逾17

(记者啸洋)香港警务处警察公共关系科今日发布消息说,香港警方日前成功瓦解一跨国洗黑钱集团。1名27岁外籍男子今日在法庭因洗黑钱罪名被判监禁5年4个月。案情透露,...

金融 黑钱 集团 跨国 2021-04-10

男子专职“洗黑钱” 替人转移诈骗款终获刑

男子专职“洗黑钱” 替人转移诈骗

孙某在明知银行卡中钱款系违法所得的情况下,为谋取利益,不惜铤而走险,采用提款、转账等方法,将卡中钱款予以转移。近日,无锡市南长法院对该起掩饰、隐瞒犯罪所得案件进...

金融 孙某 钱款 黑钱 2021-04-10

假“110”来电称客户洗黑钱 市民被骗13万

假“110”来电称客户洗黑钱 市

电话响起,接通后对方声称“这里是公安局,你是某起案件嫌疑人,需要对你的银行账户进行比对”或“你涉及洗黑钱犯罪,请将银行存款转到下面这个账户以协助调查”。当事主感...

金融 黑钱 电话 公安局 2021-04-10

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