【共商金融信息系统国产化的未来】钓鱼网站诈骗案告破 首脑20万现金求民警“放一马”


发布时间:2021-02-26 06:52:47 阅读量:30794 作者:行成

起底共商金融信息系统国产化的未来

被警方查获的大量作案工具。

佛山最大钓鱼网站诈骗案告破 刑拘21名犯罪嫌疑人

文/广州日报记者杨博 图/广州日报记者陈枫 通讯员寿盛、张亿、卢淳

一个以85后男子“老杨”、“阿剑”为首脑的跨境诈骗团伙,将53套散布诈骗信息的“群发器”和11男10女构成的“员工团队”安排在高档小区里,日均发布的诈骗信息竟达24万条。昨日,禅城警方通报称,3月底已成功侦破“3·30”特大网络电信诈骗案,打掉佛山最大的钓鱼网站诈骗团伙,刑拘21名犯罪嫌疑人。目前,该案也在进一步扩线深挖中。

吸金步骤

1.定向群发钓鱼网站信息,或以闪断方式吸引事主回拨400客服电话;

2.事主直接打开有钓鱼网站链接地址的信息,登录注册;或在接收到客服“语音包”的推介后,进一步收到钓鱼网站信息,随后登录注册。

3.通过登录以博彩或色情为诱饵的钓鱼网站,以缴纳会费为由,事主银行账户信息被套取。

追查

线索:可疑电话卡成批快递到窝点

去年10月,一批批通过快递公司邮递到小区的可疑电话卡,引起了禅城警方的高度关注共商金融信息系统国产化的未来。经侦查,这些电话卡没有实名登记,千余张一批的电话卡都由一人收货。顺着这些线索,一个长期潜入佛山活动的网络电信诈骗团伙被揪出。

原来,这个团伙盘踞在广州与禅城、南海等地,分为14个组。通过使用“网络通讯设备”,他们定向“群发”手机短信。这些手机短信内容包含“去澳门赌场太麻烦,在家开户就能玩。提款1000万元,5分钟就到账!”的字句,直接吸引事主点击其中的钓鱼网站链接。

这些钓鱼网站有博彩类型与色情类型的区分,但最终目的都是吸引事主注册交纳“会费”,来暗中套取到事主的银行卡信息。此外,该团伙也使用过“微信推介”的方式,来大范围发送赌博、色情信息,引诱市民登录网站注册。

窝点:首脑20万现金求“放一马”

通过为期半年的摸排,禅城警方确认这些团伙成员多为“福建南靖籍”,以“阿剑”和“老杨”为首脑。3月30日晚,警方部署近200名警力,对该团伙位于广佛两地的14处窝点同时启动收网抓捕行动。当民警破门进入这14个窝点时,绝大部分窝点的犯罪嫌疑人还在拨打着诈骗电话。

而就在民警突破桂城某窝点时,首脑“阿剑”还曾央求民警“放他一马”,并当场拿出20万元现金作为“酬劳”,并承诺“事成之后”再给民警20万元,被民警断然拒绝。此次抓捕行动中,共抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁14个犯罪窝点,缴获短信群发设备53套、作案用电脑6台、手机85部、电话卡2000余张和赃款25万余元,以及涉案高档轿车2辆。

神秘:出境受训自称是旅游散心

禅城警方发现,该案“幕后老板”均在境外操纵,也是福建南靖籍人,而境内则以“老杨”和“阿剑”为首,来对犯罪团伙实行“公司化”运营。去年9月,两人曾先后前赴境外接受“业务培训”,随后回来以“5000元高薪+提成+包吃住”为诱饵“招兵买马”,招募年轻男女充当“客服人员”。

昨日,面对媒体记者的提问,镣铐加身的首脑“阿剑”还只把他出境接受培训的事,称为是在“失业之后”的外出“旅游散心”。事实上,“老杨”和“阿剑”在受训后,交代“旗下员工”每天的工作就是向“目标电话群”发送诈骗信息,引诱对方登录钓鱼网站。

统计显示,该团伙成员每天在9时至22时工作,日均工作10小时以上。而该团伙拥有53套“网络通讯设备”(即群发器),这些设备最多曾在一天发送诈骗信息至24万个号码,其中竟有1.7万事主有意登录了钓鱼网站。

惊爆共商金融信息系统国产化的未来:“公司”豪车代步“员工”住高档小区

为了逃避打击,“老杨”和“阿剑”把14个犯罪窝点分散安置在一些高档小区内,每套房间的月租约两三千元。不同窝点的“员工”之间不能互相联系,都只能和“阿剑”、“老杨”单线联系。

有人一旦注册网站并绑定银行卡,该团伙的“员工”便乘机获取事主的银行卡信息,进而通过网银转账将卡内余额转走。成功作案后,“员工”能收到诈骗所得的5%作为提成。由于待遇好,起初被骗的求职者大多都自愿留了下来,甚至有3名“员工”把妻子从福建老家接来佛山一起“工作”。

经过数月“经营”,该诈骗团伙获利颇丰,还购买了奔驰、凯美瑞等高档轿车作为专门的“公司用车”。

任何理财产品都是存在风险的。银行的理财产品种类繁多,建议市民了解清楚产品的投资方向、风险控制措施、往期收益对比等,再做出决定。

再次,要按照“盘活存量、优化增量”的要求,支持经济结构调整和转型升级。当前应当高度重视内涵式发展和经济增长的质量,减少经济增长对增量投入的过分依赖,盘活存量。在优化增量方面,应继续加大对“三农”领域的信贷支持力度,进一步发展消费金融促进消费升级,继续引导金融机构加大对国家重点在建续建项目、现代服务业、新兴产业等的信贷支持,更好地推动重点领域与行业转型和调整。严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款。继续落实好差别化住房信贷政策。

整合风险管理是对传统风险管理的超越,它的目标是把银行面临的所有风险都纳入到一个有机的、具有内在一致性的管理框架中,其根本优势在于能够提高企业价值,降低银行面临的总体风险,防范系统性风险。

据介绍,支付宝此前发布的数据,截止10月份,余额宝的用户数已经超过1600万户,累计转入资金规模突破1300亿元,仅第3季度,余额宝给用户带来的收益就达到3.62亿元。

外资银行作为市场结构化理财产品发行与创新的先驱,不但保持了结构化理财产品设计的优势,其发行数量也在各类银行中居首。部分外资行针对国内投资者风险偏好不高的特点,在设计层面已然更为注重风险的控制,保本机制明显增加。其所发行的结构性产品中接近90%均设计为保本型,产品投资期限明显缩短。其次,在产品结构设计方面,投资者获得潜在收益率的条件更容易达到,例如:恒生银行的”步步稳”系列投资产品,挂钩交易所交易基金,跟踪大盘指数走势,只要一年中每个观察日,最差表现的挂钩标的下跌幅度不要超过30%,投资者就可以获得潜在回报,帮助投资者在回避非系统性个股风险的同时,在不同的市场走势中获利。由此可以看出,外资银行在竞争激烈的理财市场上为保持结构化产品设计优势,将资产配置效能发挥得淋漓尽致。

未来,电商在购销过程中对消费者积累的消费习惯等数据都会为企业带来增值服务,也可以据此精准定位客户。正如刘长宏所谈到的:“总体而言,京东构建的是一条依托于实体经济发展、最后再来服务实体经济的金融生态链,长久下来一定会加速零售业的发展,加快电商、物流企业的转型发展,并对实体经济转型升级起到促进作用。”卓尚进 张末冬

随风gg16:老百姓把省吃俭用的钱存到银行,只拿到一点点利息,银行已经从中获取了很大的利益。怎么一些很简单的服务还要收费呢,太不人性了。

民生银行净利润的大幅增加主要来自净利息收入和净非利息收入的大幅增加。今年上半年,民生银行净利息收入为211.65亿元,同比增加72.15亿元,增幅达51.72%。净利息收入增加主要来源于生息资产规模的扩大和净息差的上升。今年上半年,民生银行的资产质量继续保持良好态势,6月末的不良贷款比率为0.79%,较上年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率为229.42%,较年初提高23.38个百分点。

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来自黄山的网友说:评论时间:2021-02-26
如果人生可以刷新,粘贴。那么一切是不是可以注销,关机,再重启。 回复
来自韩城的网友说:评论时间:2021-02-26
如果人生可以刷新,粘贴。那么一切是不是可以注销,关机,再重启。 回复

  • 来自兴城的网友说:评论时间:2021-02-26
    曾经以为,伤心是会流眼泪的,原来,真正的伤心,是怎么也流不出一滴眼泪。 回复

  • 来自清镇的网友说:评论时间:2021-02-26
    世界上最痛苦的事,莫过于爱上一个对别人痴心的人。 回复

来自庆阳的网友说:评论时间:2021-02-25
你说还是活着等,等那一天!有那么一天吗?——你在就是我的信心 回复
来自黄骅的网友说:评论时间:2021-02-25
凡事皆有代价,快乐的代价便是痛苦。 回复

  • 来自图们的网友说:评论时间:2021-02-25
    如果要给美好人生一个定义,那就是惬意。如果要给惬意一个定义,那就是三五知己、谈笑风生。 回复

  • 来自通化的网友说:评论时间:2021-02-25
    你说还是活着等,等那一天!有那么一天吗?——你在就是我的信心 回复

  • 来自石狮的网友说:评论时间:2021-02-24
    深秋无痕,寄语时光。内心清苦,终究是自己的事情,久了那种痛会麻木会被隐藏。她说心之所安,魂之所安,怜我却只能在心中叹息。她说,爱情就好像自己与自己对话,冷暖自知。她说,要学会宽慰自己,别怕,慢慢来,我陪你一起走下去。 回复

  • 来自铁岭的网友说:评论时间:2021-02-24
    杀了公鸡,也阻止不了天亮。历史将会记录,在这个社会转型期,最大的悲哀不是坏人的嚣张,而是好人的过度沉默。 回复

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