【湘潭九华的首正金融】克隆银行卡跨境套现 上海破获外籍信用卡诈骗案

发布时间：2021-03-06 03:01:18 阅读量：86065 作者：烨华

经查，2013年11月25日，两名外籍犯罪嫌疑人从上海浦东机场入境，先后前往广东深圳、广州、佛山等地。12月10日，犯罪嫌疑人返沪后先后入住多家酒店并在酒店周边取款机上非法提现。目前，从嫌疑人处查获的VISA卡经VISA卡组织确认，有96张卡在上海地区的银行自助取款网点使用过，总计提现金额25677湘潭九华的首正金融.78美元。

今天上午，上海市公安局召开新闻发布会，披露了2013年末侦破的一起特大外籍犯罪团伙信用卡诈骗案。这一南亚籍犯罪团伙在境外获得信用卡磁卡信息后，入境中国制作“克隆卡”取现，被上海警方及时发现并摧毁，当场查获用于制造伪卡的白坯卡432张，赃款人民币50余万元以及系列作案工具。

2013年12月上旬，本市多家银行在自助存取款设备中发现被吞没的白坯卡。这些卡除了一根磁条信息，没有其他任何图案和标志，很明显是犯罪分子用来非法提现的“克隆卡”。这些银行调取了机器监控记录回放后发现，取卡人体貌特征明显不是中国人，而是来自南亚的外籍人士。

12月16日晚，建行的视频监控人员发现，一名肤色黝黑的外籍人士来到石门一路ATM自助取款机旁，此人的体貌特征与此前通报的犯罪嫌疑人非常相似，眼看着这名外籍人员从口袋中取出一张没有任何标志的白卡，插入进卡口输入密码开始提现，监控人员连忙报警。

静安公安分局指挥中心接到“110”报警后，立即指派南京西路派出所民警赶赴现场，把正在提取现金的外籍犯罪嫌疑人当场抓获，从其身上当场缴获了18张伪造的信用卡和赃款人民币5000余元。当晚11时30分许，在普陀区岚皋路某酒店915房间内抓获正准备逃跑的另一名外籍同伙，从房间内缴获伪造的信用卡414张，赃款人民币50余万元以及制作伪卡的读写工具。

据侦破此案的侦查员披露，这一外籍犯罪团伙是在境外非法获取信用卡信息后，潜入中国制作“克隆卡”，利用与国外的时间差非法取现湘潭九华的首正金融。由于不少信用卡组织并没有开通信用卡取现功能，所以不少伪卡在取现时被机器吞没，使银行工作人员及时警觉。目前两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。忻文科 桑怡

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