【金融专硕国家分数线】“致富神话”吸金3亿元 警方破获非法吸收公众存款案


发布时间:2020-10-22 06:15:58 阅读量:890 作者:宇洋

提起该公司的主打产品——诺丽酵素、瑞士活细胞,公司宣称,诺丽酵素和瑞士活细胞分别是美国通用制药有限公司、瑞士活细胞研究实验室生物医疗中心研究所研发的“高端”产品,这2种产品对于治疗癌症、糖尿病等疾病有“奇效”金融专硕国家分数线。由于有许多虚假宣传做铺垫,因此,许多事主对员工的话深信不疑。据张×远供述,这些“高大上”产品其实都是低价购入贴牌高价销售而已。

用以行骗的宣传单张广告。

警方展示该案部分涉案物品。

大肆鼓吹“能治病又有高回报”,在短短半年时间内,广州一家健康管理有限公司编织“致富神话”,以70万元本金非法集资逾3亿元;而其所吹嘘的能治癌症、糖尿病的产品,却是全部低价购入,贴牌后再高价销售金融专硕国家分数线。日前,广州白云警方经缜密侦查,成功破获了该宗非法吸收公众存款案件。

●文/图

南方日报记者 陈捷生 通讯员 谢锦焕 王魁 岑柏瀚 胡敏

群众逐利跌入陷阱

家住呼和浩特的乌女士由于长年体弱,且患有高血压、心脏病等疾病,一直四处求医。2014年初,她得知一家位于广州市白云区嘉禾街的“广州健康教练健康管理有限公司”或能治愈她的疾病,于是抱着试一试的态度南下广州。

初来乍到,乌女士被公司里人山人海的客户给惊呆了,她了解才知道,大家都是听闻这家公司“口碑不错”蜂拥而至。经过几天上课,乌女士了解到该公司果然是“实力雄厚的大公司”,不仅与美国和瑞士的“大型医疗机构”有合作关系,且“医疗技术”十分过硬,已治愈多名身患顽疾的“患者”,同时如果向该公司投资成为会员的话,还可去该公司“专业”的疗养基地免费治疗疾病并获取“高额返利”,简直是一举两得的美事。

在各种诱惑下,乌女士向公司投资了3万元,开始几个月里,还能收到一定份额的分红,这使她对该公司的信赖与日俱增,并将这一“投资利好消息”告诉了身边的亲戚朋友,劝他们一同参与。至2014年乌女士先后向该公司投了30余万元。但好景不长,数月后她发现分文未进,于是向白云警方报警。

经警方调查发现,受骗参与广州健康教练健康管理有限公司“投资项目”的群众,遍及广东、湖南、福建、吉林、新疆等全国10个省区,人数众多,群众损失惨重,经初步估算该案涉案金额已逾3亿元。

编故事骗钱分步敛财

广州健康教练健康管理有限公司到底是如何虚构财富神话诱骗吸收巨额资金的?

据警方侦查,该公司董事长张×远原本只是一家制药厂业务员。2008年张×远在广州市开设公司但经营一直较差。此后张×远认识了熟悉非法集资手法的张×峰和郑×航,他们向他建言出“奇招”只需投资数十万,便可轻松赚取上亿身家。

健康教练公司成立是第一步,初衷只是为了圈钱,为达目的,张×远随后编织了一个庞大的“圈钱”计划。2013年6月25日,他提供70万元启动资金,联合张×峰、郑×航成立健康教练公司,并任公司董事长、法人,负责公司整体操作,张×峰负责策划并操控整个运作流程,郑×航负责市场营运并分管财务。

据调查,该公司的运营主要分2个阶段:第一阶段是招收合伙人,共招收约3000名“合伙人”,合伙人投资的金额从1.2万元至6万元不等,投资后公司每周从新吸纳的合伙人投资金额中抽取60%用于对前期合伙人进行按比例分红,合伙人收益最高分到投资金额的1.5—2.5倍为止。

第二阶段:招收代理及会员,公司招收代理分为3个等级,省级代理(需投资200万元)、市级代理(需投资50万元)、县(区)级代理(需投资20万元),成为代理后可获取一定数量会员招收名额,将会员名额推销出去,即可获取高额销售提成。而要成为会员则需向公司投资6万元现金。每个代理、会员都有自己的IP,IP级别越高,获利越丰厚。

该公司还租赁了白云区某医院部分场地作为“医疗点”,同时招揽花都芙蓉嶂某酒店加盟作为疗养基地,酒店加盟时需向公司缴纳巨额加盟费,而作为交换,公司会向加盟酒店提供一定客源。为方便财务管理,公司甚至请软件公司开发了一个会员管理系统。

2013年11月至2014年4月,该公司分别在广州、北京、广西、福建、浙江、乌鲁木齐、沈阳等地召开10余场大型招商会,短时间内吸引了大量群众向该公司投资。期间,该公司在广州一次招商会上,向6名“业绩显著”的公司总监和区域代理各奖励一辆价值30余万元的豪华轿车。其经营理念和营销模式极具欺骗性,至2014年5月,该公司已发展各级代理、会员共4210人,非法吸收资金达3.018亿元。

资金链断东窗事发

2014年5月开始,由于大多数群众发现该公司的产品疗效与宣传相去甚远,公司名声变坏,新会员急剧减少,资金开始捉襟见肘,公司承诺的分红、提成、服务都难以为继,公司医疗点、疗养点又因拖欠工资发生劳资纠纷,多名事主向警方报了案。

经调查,警方发现该公司管理层领导用的基本都是假名。同时警方还掌握到,今年2月份,张×远及公司核心成员企图通过申请变更原公司名称和经营地址等方式策划新一轮非法吸收存款犯罪活动,后因被工商局查出提供虚假资料而未获批准。3月3日,该团伙又利用“张×友”的身份在白云区成立一家新公司(广州修源健康管理有限公司),随后,张×远及其团伙核心成员开始频繁奔走于北京、上海、成都、广州等地,为新一轮违法犯罪做准备。

今年春节期间,在收集好充分的证据后,警方果断开展抓捕行动,并在有关单位的大力支持下,先后抓获了该公司负责人张×远等17名涉案人员。目前,上述17名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。

■警方分析

步步陷阱 伪装“真实”

虚假宣传 树立公司“完美形象”

在该公司宣传资料里,屡次提及与瑞士活细胞研究实验室生物医疗中心、美国通用制药有限公司有密切合作。但警方调查的情况却让人大跌眼镜,原来上述2家单位均是该公司花很少钱在国外注册的空壳公司。据张×远供述,国人普遍有崇洋的思想,如果听说与国外公司有密切合作,必然会高看一眼,另外,在国外注册的空壳公司事主一般无从考证。

慈善造假 塑造公司领导形象

一家“高大上”的公司,它的董事长自然不能是等闲之辈,为了配合公司的虚假宣传,该公司董事长张×远——一名只在江苏某制药厂工作过几年的普通业务员居然摇身一变,成为了一名曾在美国通用制药有限公司工作,掌握全世界60余个国家天然植物药品配制和临床应用的“成功人士”。此外,为树立董事长的“正面”形象,该公司吹嘘张×远组织慈善活动,免费救治12岁以下的白血病患者,每年救助1000个尿毒症患者,是一名非常有社会责任感的人。

号称公司产品有“奇效”金融专硕国家分数线

利用亲情友情诱骗

在公司鼓动下,许多投资人频繁向自己身边人推荐过该公司的投资项目。在公司人员不断地进行精神洗脑之下,许多投资人连带多名亲朋好友血本无归。

下血本大肆宣传

该公司为骗取更多社会公众信任,不仅在电视台投放广告,还多次召开大型招商会,夸大治疗效果,以加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众信任。

■警方提醒

超高回报 必有猫腻

近年来,以高息利诱非法吸收公众存款的犯罪频发。此类犯罪涉及人数众多,社会影响广,受害人大多为中老年人或有闲钱无投资渠道的人,结果落入圈套。

警方提醒广大群众,存疑问多查询:通过查询政府网站,看该企业是不是经过国家批准的合法公司。勤向专家咨询:对于亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说,要多与其他懂行的专业人士仔细问询、商量,审慎决策。

我国法律规定,借贷利率超过国家公布的金融机构同期、同档次贷款利率4倍以上的部分不受法律保护,另外超高投资回报不可能维持太久,其中必有猫腻,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。

如实在无法判断,还可向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询,把情况了解清楚后再作决定。

警方 神话 公众

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来自定州的网友说:评论时间:2020-10-22
世界上最难忘记的两件事,一是遇见,二是忘记。 回复
来自信州区的网友说:评论时间:2020-10-22
世界上最难忘记的两件事,一是遇见,二是忘记。 回复

  • 来自云浮的网友说:评论时间:2020-10-22
    如果个性是一种错,那麽我已壹错在错。如果帅是一种罪过,那麽我已罪恶滔天。如果聪明要受惩罚,那我岂不是该千刀万寡如果谦虚要受责駡,我怎能逃过妒忌的嘴巴。 回复

  • 来自霍州的网友说:评论时间:2020-10-22
    我天性不宜交际。在多数场合,我不是觉得对方乏味,就是害怕对方觉得我乏味。可是我既不愿忍受对方的乏味,也不愿费劲使自己显得有趣,那都太累了。我独处时最轻松,因为我不觉得自己乏味,即使乏味,也自己承受,不累及他人,无需感到不安。 回复

来自福安的网友说:评论时间:2020-10-21
最美好的事,是看到了某人的微笑;而更美好的事,是他是因你而微笑。 回复
来自兖州的网友说:评论时间:2020-10-21
心若没有栖息的地方,到哪里都是在流浪。太柔软的心不敢敞开给人任意伤,只能背起坚硬的壳,继续流浪。 回复

  • 来自宝鸡的网友说:评论时间:2020-10-21
    越是兵荒马乱的年纪,越容易遇到让你落荒而逃的人。 回复

  • 来自济源的网友说:评论时间:2020-10-21
    生命短短数十载,每个人来带世界上走一遭,不过是跟岁月借了一个躯壳而已,从哪里来,最终都还要回哪里去。只不过在这个过程中有的人把灵魂留在了这个世界上,有的人把灵魂带到了泥土里。 回复

  • 来自上虞的网友说:评论时间:2020-10-20
    我不相信人一生只能爱一次,也不相信人一生必须爱很多次,次数不说明问题。爱情的容量就是一个人心灵的容量:你是深谷,一次爱情就象一道江河,许多次爱情就象许多次浪花;你是浅滩,一次爱情就只是一条细流,许多次爱情也只是许多泡沫。 回复

  • 来自东莞的网友说:评论时间:2020-10-20
    没有谁会无缘无故的对你好,所有的关心都来源于喜欢。 回复

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